Den nye hvidvaskningslov

Om kurset

Kursets formål er, at advokater og ansatte i advokatvirksomheder kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for advokatvirksomheder samt de advokater og øvrige ansatte, som de beskæftiger.

Kurset er en generel indføring i de relevante regler, og det er tanken, at det – med henblik på at opfylde også hvidvasklovens krav om regelmæssig efteruddannelse – vil blive fulgt op af supplerende kurser, herunder når udviklingen i retsgrundlaget gør det naturligt.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Introduktion

Længde: 1 minutter og 17 sekunder

Hvorfor en hvidvasklov – og hvorfor den skal omfatte advokater

Længde: 6 minutter og 9 sekunder

I lektionen gennemgås baggrunden for den internationale lovgivning om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og or, at denne inddrager private organisationer mv.

Hvidvasklovgivningens historie i EU/Danmark

Længde: 4 minutter og 45 sekunder

I lektionen gennemgås oprindelsen og udviklingen af hvidvasklovgivningen på EU-plan og i Danmark

Tilsyn og sanktioner

Længde: 8 minutter og 59 sekunder

I lektionen gennemgås tilsynskompetencen og tilsynets indhold samt hvidvasklovens straffebestemmelse og bødeudmålingsfaktorer

Hvad skal advokater vide noget om?

Længde: 2 minutter og 48 sekunder

I lektionen gennemgås, hvilke dele af hvidvaskloven og den persondataretlige lovgivning advokater skal have kendskab til og kunne anvende

Hvornår er advokater omfattet af loven?

Længde: 7 minutter og 15 sekunder

I lektionen gennemgås hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 14, og lovens transaktionsbegreb

Nogle centrale definitioner

Længde: 20 minutter og 44 sekunder

I lektionen gennemgås de dele af hvidvasklovens § 2, der har særlig betydning for advokater – definitionerne af daglig ledelse, PEPer mv., reelle ejere – samt definitionerne af hvidvask og terrorfinansiering, jf. lovens §§ 3 og 4

Risikovurdering og risikostyring

Længde: 17 minutter og 20 sekunder

I lektionen gennemgås reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7 samt reglerne om udarbejdelse af politik, procedurer, kontrolprogram, uddannelse og efteruddannelse samt om screening af medarbejdere, jf. lovens § 8.

Kundekendskabsprocedurer

Længde: 3 minutter og 34 sekunder

I lektionen gennemgås begrebet kundekendskabsprocedure og reglerne om, hvornår denne skal gennemføres, mv., jf. lovens §§ 10, 14 og 16.

Almindelige krav

Længde: 11 minutter og 27 sekunder

I lektionen gennemgås reglerne om indholdet af kundekendskabsproceduren, jf. lovens § 11.

Skærpede krav

Længde: 9 minutter og 28 sekunder

I lektionen gennemgås indikationer for, at kundekendskabsproceduren skal gennemføres efter reglerne om skærpede krav, herunder PEPer mv., og disses indhold, jf. lovens §§ 17 og18 og bilag 3.

Lempede krav

Længde: 7 minutter og 1 sekunder

I lektionen gennemgås betingelserne for, at kundekendskabsproceduren kan gennemføres efter reglerne om lempede krav, og disses indhold, jf. lovens § 21 og bilag 2.

Bistand fra tredjemand

Længde: 3 minutter og 25 sekunder

I lektionen gennemgås reglerne om benyttelse af hvidvaskdokumentation, der er indhentet af tredjemand, og om outsourcing af pligterne efter hvidvaskloven, jf. lovens §§ 22 og 24.

Undersøgelses-, noterings- underretnings- og opbevaringspligt

Længde: 13 minutter og 54 sekunder

I lektionen gennemgås pligten til opmærksomhed om komplekse og usædvanligt store transaktioner samt om underretning af myndighederne ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering reglerne i lovens §§ 25-27, samt om opbevaring og sletning af indhentede oplysninger, jf. lovens § 30

Ansatte

Længde: 4 minutter og 51 sekunder

I lektionen gennemgås reglerne om whistleblowerordninger, jf. lovens §§ 35-36.

Tavshedspligt og ansvar

Længde: 4 minutter og 1 sekunder

I lektionen gennemgås reglerne om forholdet mellem den almindelige tavshedspligt og underretningspligten efter hvidvaskloven samt adgangen til at videregive oplysning om, at der er eller påtænkes givet underretning efter lovens § 26, jf. lovens §§ 37-38.

Ikrafttræden

Længde: 4 minutter og 57 sekunder

I lektionen omtales lovens ikrafttrædelsestidspunkt, jf. lovens § 81, stk. 1, og nogle overgangsspørgsmål, jf. §§ 16 og 30, gennemgås.

Om underviseren

Lars Lindencrone Petersen

Videnpartner hos Bech-Bruun Advokatfirma

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns videnarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.

DEL KURSET